El Principado de Mónaco, junto a Bulgaria y Costa de Marfil, está a un paso de salir de la lista de vigilancia del GAFI. La decisión se hará oficial el 30 de octubre, tras una evaluación positiva de sus reformas regulatorias.
El Principado de Mónaco se encuentra en camino de abandonar la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el próximo mes, según publica Bloomberg. Esta lista incluye a países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y su eliminación representa un avance significativo en las reformas regulatorias del enclave ubicado en la Costa Azul.
Mónaco fue incluido en esta lista en junio de 2024 debido a fallos en sus mecanismos de control, pero los evaluadores del GAFI han constatado progresos que facilitarán su exclusión definitiva, junto con Bulgaria y Costa de Marfil. Sin embargo, la resolución no será oficial hasta la clausura del plenario del GAFI el 30 de octubre en París, donde se requiere el consenso unánime de los miembros clave.
La permanencia en esta lista puede tener consecuencias económicas severas. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2021 indicó que los países en esta situación sufren una notable reducción en las entradas de capital. Como respuesta a la posible salida, los mercados han reaccionado positivamente, con aumentos en los ETF de Bulgaria y acciones de empresas monegascas como la Société des Bains de Mer.
Para recuperar la confianza internacional, el gobierno monegasco ha endurecido su marco legal y ha incrementado las sanciones. Este año, se impuso una multa de 6 millones de euros a UBS Group AG por incumplimientos en su lucha contra el blanqueo de capitales.
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